So schützen wir Ihr Spielerkonto

Geldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Voraussetzung für jede Auszahlung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente verlangen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unsere AML-Richtlinie

Slotum Casino wird von Dama N.V. betrieben und hält die Glücksspiel-Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Regulierungsbehörde von Curaçao. An diese Lizenz sind gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geknüpft, die wir vollständig umsetzen. Unser Geldwäschebeauftragter und sein Team prüfen alle Vorgänge kontinuierlich und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden.

Wir setzen dabei auf drei Säulen: die Kenntnis unserer Spieler (Know Your Customer), die laufende Überwachung von Zahlungsvorgängen und die sichere Aufbewahrung aller Nachweise. Diese Maßnahmen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie, denn ein verifiziertes Konto kann nicht so leicht von Dritten missbraucht werden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt gestaffelt, damit Sie ohne Verzögerung mit dem Spielen beginnen können. Bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Wohnsitz. Spätestens vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Identitätsprüfung an. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten jederzeit weitere Nachweise verlangen, unabhängig davon, ob schon eine Prüfung abgeschlossen wurde.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder amtliche Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• Gegebenenfalls Nachweis über die Herkunft der Gelder bei höheren Einzahlungssummen

So läuft die Prüfung ab

Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Die Prüfung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Tagen. Bearbeitete Dokumente sehen Sie im Konto mit Statusanzeige, damit Sie jederzeit wissen, wo Ihr Vorgang steht.

• Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• Wählen Sie die angeforderte Dokumentenart aus
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument, alle vier Ecken und die Sicherheitsmerkmale sichtbar
• Laden Sie die Datei hoch und warten Sie auf die Freigabe
• Bei Nachfragen antworten wir Ihnen per E-Mail oder im 24/7-Live-Chat

Datenschutz bei den Dokumenten

Alle übermittelten Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern gespeichert, auf die ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams Zugriff haben. Wir geben Ihre Ausweiskopien niemals an Dritte weiter, außer an Zahlungsanbieter und Behörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Wann wir die Herkunft klären

Bei hohen Einzahlungssummen oder ungewöhnlichen Spielmustern kann es vorkommen, dass wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweise akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Immobilienverkäufen, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen. Der Nachweis muss in einem plausiblen Zusammenhang mit den eingezahlten Beträgen stehen. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich und verwenden sie ausschließlich für die gesetzlich vorgesehene Prüfung.

Wie wir Zahlungen überwachen

Regeln für Ein- und Auszahlungen

Warum wir nachfragen

Erscheint eine Transaktion ungewöhnlich, etwa weil Betrag oder Frequenz nicht zum bisherigen Spielverhalten passen, fragen wir nach. Das kann die Bearbeitung kurz verzögern, verhindert aber, dass Ihr Konto für illegale Zwecke missbraucht wird. Kooperieren Sie hier, wird der Vorgang in der Regel innerhalb eines Werktags abgeschlossen.

Was bei fehlenden Unterlagen passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach, setzen wir die Auszahlungen für Ihr Konto aus. Kommt die Verifizierung auch nach wiederholter Aufforderung nicht zustande, weil Dokumente gefälscht, unleserlich oder nicht zuzuordnen sind, können wir das Konto vorübergehend sperren. Einzahlungen nehmen wir in diesem Zustand grundsätzlich nicht mehr an.

Verdachtsfälle auf Geldwäsche, Betrug oder Identitätsmissbrauch führen zur sofortigen Sperrung und zur Meldung an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweislich illegaler Herkunft wird eingefroren. Gegen eine Sperrung können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden; wir prüfen jeden Einzelfall und suchen gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde nach Abschluss der Geschäftsbeziehung noch mehrere Jahre auf, wie es das anwendbare Anti-Geldwäsche-Recht vorsieht. Diese Fristen sind gesetzlich fixiert und dienen der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher. Solange die Frist läuft, haben Sie Anspruch auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten. Wenden Sie sich dafür einfach an unseren Support, der Ihnen rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected] zur Verfügung steht.

Häufige Fragen zu Slotum

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein, nach der Registrierung können Sie sofort einzahlen und spielen. Die vollständige Verifizierung mit Ausweis und Adressnachweis fordern wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung an.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis zu 24 Stunden. In Einzelfällen, etwa bei zusätzlichen Nachfragen zur Herkunft der Gelder, kann die Prüfung bis zu drei Tage dauern.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode erfolgen?

Diese Regel gehört zur Geldwäscheprävention. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf die Methode, mit der Sie eingezahlt haben, soweit technisch möglich.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit und Sie können neue, lesbare Unterlagen hochladen. Erst wenn Sie angeforderte Dokumente innerhalb von 14 Tagen nicht nachreichen, setzen wir Auszahlungen aus.

Sind meine Ausweiskopien bei Ihnen sicher?

Ja. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist ausschließlich autorisierten Compliance-Mitarbeitern vorbehalten und eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit gesetzlich erforderlich.